• 판사는 NanoBit과 5명의 피고인에게 18명의 투자자를 가짜 거래 대시보드로 속인 "돼지 도살" 암호화폐 사기를 운영한 혐의로 550만 달러를 지불하라고 명령했습니다.
• 이 그룹은 WhatsApp을 통해 신뢰를 쌓은 후 실제 암호화폐 거래를 실행하지 않고 사용자 자금을 홍콩 은행 계좌로 유용했습니다.
• 모든 6명의 피고인은 증권 제공에서 영구적으로 금지되며 벌금을 지불해야 하며, 이는 관계 투자 사기에 대한 SEC의 주요 집행을 의미합니다.

뉴욕의 연방 판사는 가짜 암호화폐 거래 플랫폼에 기반한 관계 투자 사기 혐의로 NanoBit Limited와 관련된 5명의 피고인에 대해 550만 달러의 궐석 판결을 내렸습니다.

미국 뉴욕 동부 지방법원은 6월 16일에 총 5,518,902달러의 부당이득 환수, 사전 판결 이자 및 민사 벌금을 명령했다고 미국 증권거래위원회(SEC)가 발표했습니다.

이 기관은 2023년 9월부터 2024년 6월까지 계획 참가자들이 WhatsApp 그룹에서 금융 산업 전문가로 가장하여 투자자들과 신뢰를 쌓은 후 그들을 NanoBit에 자금을 입금하도록 유도했다고 주장했습니다.

사용자 대시보드는 수익성 있는 거래를 표시했지만, SEC는 이 플랫폼이 실제로 암호화폐 거래를 실행하지 않았다고 주장했습니다. SEC의 고소장에 따르면 최소 18명의 투자자가 거의 100만 달러의 암호화폐 및 법정 화폐를 잃었습니다.

투자자 자금은 거래에 사용되지 않았고, 대신 홍콩의 은행 계좌로 갔다고 SEC는 밝혔습니다. 참가자들은 200만 달러 이상을 해외로 송금하고 투자자의 암호화폐 자산 수십만 달러를 유용했습니다.

NanoBit은 또한 NanobitUS Securities라는 계열사가 SEC에 등록되어 있으며 평판이 좋은 금융 회사와 연결되어 있다고 거짓 주장했습니다.

피고인 NanoBit Limited, Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc., Zhao Tropical Deli Inc., Jiajie Liu, Hua Zhao는 법정에 출두하지 않았습니다. 판사는 궐석이 고의적이며 유효한 방어가 제시되지 않았다고 판단했습니다.

NanoBit Limited는 532,000달러 이상의 부당이득 환수, 거의 82,000달러의 사전 판결 이자, 110만 달러의 민사 벌금으로 가장 큰 몫을 차지합니다. 다른 세 개의 법인 피고인은 각각 110만 달러의 벌금을 지불해야 합니다. Liu는 120,000달러, Zhao는 55,000달러를 지불해야 합니다. 모두 30일 이내에 지불해야 합니다.

법원은 모든 6명의 피고인에게 연방 반사기 조항을 위반하지 말고 증권 제공 또는 거래에 참여하지 말 것을 영구적으로 금지했습니다. Liu와 Zhao는 여전히 개인 계좌에서 거래할 수 있습니다.

SEC는 2024년 9월에 또 다른 가짜 플랫폼 CoinW6를 대상으로 한 병행 조치와 함께 원래의 고소장을 제출했으며, 이를 가짜 암호화폐 플랫폼을 포함한 관계 투자 사기에 대한 첫 번째 집행 조치 중 하나로 규정했습니다. 그 고소장에 명명된 7번째 피고인 Fei Liao는 궐석 판결에 포함되지 않았습니다.