블록체인 분석업체 체이널리시스에 따르면 지난해 불법 활동과 연관된 암호화폐 주소로 유입된 자금은 최소 1540억 달러로, 이 중 사기 관련 자금은 약 170억 달러에 달했다. 체이널리시스는 국제 자금세탁방지 전문가 협회 ACAMS와 협력해 암호화폐 금융범죄 대응 교육 및 자격인증 프로그램을 강화한다고 밝혔다. 양사는 암호화폐 관련 범죄 위험, 자금세탁방지(AML) 규정 준수, 실제 수사 사례 등을 다루는 교육 과정을 제공할 예정이다. 한편 TRM랩스에 따르면 AI를 활용한 사기 활동은 최근 1년 동안 약 500% 증가한 것으로 나타났다.