트론, 테더, 체이널리시스는 목요일 트론 블록체인에서 발생하는 USDT(USDT) 스테이블코인 관련 불법 활동을 식별하고 차단하기 위한 태스크포스를 출범시켰다고 발표했다.

코인텔레그래프와 공유된 발표에 따르면 디지털 범죄 태스크포스는 블록체인 분석 기업 체이널리시스의 데이터와 AI 도구를 활용해 의심스러운 활동을 포착하고, 법 집행기관이 자금을 추적하고 동결할 수 있도록 단서를 제공할 예정이다.

블룸버그는 11월 4일 트론과 테더가 2024년 TRM 랩스와 함께 설립한 T3 금융범죄 부서가 8월 말 해체됐다고 보도했다. 해당 매체가 인용한 익명의 소식통은 늦은 대응과 부실한 협업이 이 부서를 방해했다고 말했다.

코인텔레그래프는 논평을 듣기 위해 테더, 트론, TRM 랩스에 연락했지만 기사 발행 시점까지 답변을 받지 못했다.

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이 태스크포스의 우선순위에는 투자 및 로맨스 사기, 암호화폐 절도, 테러 자금 조달, 북한의 사이버 작전, 카르텔 자금 세탁이 포함된다.

테더 CEO 파올로 아르도이노는 발표문에서 “범죄자들은 AI를 이용해 그 어느 때보다 빠르게 움직이고 있으며, 피해자가 범죄를 신고할 때까지 기다리는 것만으로는 더 이상 충분하지 않다”고 말했다. 그는 테더가 지금까지 동결한 USDT 누적액이 70억 달러를 넘는다고 밝혔다.

범죄 네트워크가 트론에서 USDT를 사용하는 방식

캄보디아의 사기 조직 거점으로 알려진 도시 시아누크빌에서 1월 1일부터 9월 7일까지 카지노 34곳이 받은 암호화폐 10억 7,000만 달러 중 99.9%가 트론상의 USDT였다고 TRM 랩스가 보고했다.

미국의 제재를 받는 네트워크와 연계된 카지노들은 이 유입액 중 6억 8,700만 달러를 받았다. TRM 랩스는 이 지역에서 트론상의 USDT가 널리 사용된 이유로 낮은 수수료와 풍부한 유동성을 꼽았다.

블록체인 정보 기업 엘립틱에 따르면 2025년 2월 발생한 15억 달러 규모의 바이비트 해킹 이후 도난 자금은 트론상의 USDT로 전환됐고, 중국의 장외거래 서비스로 추정되는 경로를 통해 현금화됐다.

크리스털 인텔리전스에 따르면 10월 29일 발생한 사상 최대 규모의 63억 달러 바이낸스 해킹 당시 해커들은 약 2억 3,400만 달러 상당의 USDT를 트론의 네이티브 토큰(TRX)으로 교환했다. 이후 테더는 탈취와 연계된 두 지갑에 남아 있던 USDT를 동결했다.

미국 연방수사국(FBI)은 두 해킹 모두를 북한의 소행으로 지목했다. 11월 3일 북한 관영 매체가 공개한 성명에서 김여정은 바이낸스 해킹이 북한 소행이라는 지목을 부인했으며, 워싱턴이 평양에 책임을 돌리려 했다고 자신이 주장한 또 다른 사례로 바이비트를 언급했다.

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