• 로이터에 따르면, 두바이에 기반을 둔 광범위한 불법 도박 네트워크가 Shelbit이라는 무허가 거래소를 통해 수백만 달러의 암호화폐를 전송하고 있으며, 이는 40억 달러 규모의 이란 제재 회피 계획의 중심에 있습니다.
• 이란 출신의 시아바시 카이반푸르가 운영하는 Shelbit은 주요 암호화폐 플랫폼을 통해 수억 달러를 이동시키고 이란 중앙은행 및 기타 제재 대상 기관에 글로벌 시장 접근을 제공한 것으로 추정됩니다.
• 미국 및 독립 조사관들은 이 작전이 이란 혁명수비대와 밀접하게 연관되어 있다고 말하지만, 로이터는 Shelbit이나 도박 네트워크에 대한 혁명수비대의 직접적인 통제를 확인할 수 없다고 보도했습니다.

두바이에 기반을 둔 주요 불법 도박 네트워크가 40억 달러 규모의 이란 제재 회피 작전을 통해 수백만 달러 상당의 암호화폐를 전송하고 있다고 로이터가 금요일에 보도했습니다.

전 세계에서 가장 큰 불법 도박 네트워크 중 하나로, 2,000개 이상의 플랫폼을 보유한 이 네트워크는 이란 출신의 시아바시 카이반푸르가 운영하는 무허가 암호화폐 거래소 Shelbit의 주요 고객입니다.

Shelbit은 이란의 자금 이동 작전의 중심으로, 이 도박 네트워크, 이란 중앙은행 및 기타 제재 대상 이란 기관들이 글로벌 암호화폐 시장에 접근할 수 있도록 하고 있다고 보고서는 전했습니다. 이란 중앙은행은 2019년부터 미국의 대테러 권한에 따라 제재를 받았습니다 이는 혁명수비대(IRGC), 쿠드스군, 헤즈볼라를 지원했기 때문입니다.

Shelbit은 보고서에 따르면 세계 최대 거래소인 Binance를 포함한 주요 암호화폐 회사들에 수억 달러를 이동시켰습니다.

Binance는 Shelbit이 자사 플랫폼에 계정을 보유한 적이 없으며, Shelbit과 관련된 거래가 고위험으로 간주되지 않았다고 로이터는 보도했습니다. 거래소는 Shelbit과 관련된 사용자를 조사하고 관련 계정을 동결하며 이를 법 집행 기관에 보고했다고 밝혔습니다.

“이것은 지금까지 발견된 가장 큰 이란 불법 도박 네트워크이며, 세계에서 가장 큰 네트워크 중 하나입니다,”라고 유엔 마약 및 범죄 사무소에서 7년간 불법 도박을 조사한 전 Infoblox 연구원이며 현재 TRM Labs의 선임 분석가인 John Wojcik이 말했습니다.

또한 이는 2016년 미국이 터키에 기반을 둔 약 200억 달러 규모의 혁명수비대 금-석유 작전을 해체한 이후 발견된 가장 큰 이란 제재 회피 네트워크 중 하나입니다. 별도로, 미국은 5월에 이란으로부터 10억 달러의 암호화폐를 압수했습니다.

“이것은 혁명수비대 작전이며, 이는 명백합니다,”라고 이란에 초점을 맞춘 독립 블록체인 연구원 및 조사관인 Rich Sanders가 Shelbit에 대해 말했습니다. 로이터는 혁명수비대가 Shelbit이나 도박 네트워크를 직접 통제하는지 여부를 확인할 수 없다고 전했습니다.

1979년에 설립된 혁명수비대는 국가의 최고 지도자인 모즈타바 호세이니 하메네이에게 직접 보고하는 가장 강력하고 영향력 있는 군사, 정치 및 경제 기관입니다.

Shelbit은 또한 이스라엘 정부에 의해 혁명수비대와 연결된 이란 중앙은행, 지갑 및 올해 초 로이터 조사에서 정부와의 연관성이 밝혀진 후 미국 정부에 의해 제재를 받은 이란 거래소 Nobitex와 직접 상호작용합니다. Shelbit으로 유입되는 암호화폐 중 일부는 두 조사 기관이 새로운 디지털 코인을 생성하는 이란 비트코인 채굴 작전이라고 설명한 곳에서 나왔습니다.