상품선물거래위원회(CFTC)는 암호화폐가 연관된 9억 5,000만 달러 규모의 외환 투자 사건과 관련해 Cash FX Group 및 개인 3명을 상대로 소송을 제기한다고 밝혔다.

피고는 브라질 소재 Cash FX와 CEO 후아스카르 호세 로페스 카스티요, 오리건 소재 The Conversion Pros와 CEO 로널드 포프, 플로리다 소재 저스틴 할러데이다.

CFTC는 금요일 플로리다 중부 연방지방법원에 소장을 제출했다고 밝혔다. 소장에 따르면 피고들은 상품 풀에서 소매 외환 계약을 거래한다는 명목으로 9억 5,000만 달러 이상을 모집하고 수취한 다단계 마케팅 폰지 사기를 운영했다. 

당국은 피고들이 풀 자금을 전문 트레이더, 자체 알고리즘 및 인공지능이 관리한다고 허위로 주장했으며, 주당 최대 15%의 수익률을 약속했다고 주장했다.

CFTC는 Cash FX가 외환 거래를 최소한으로 진행하고 참가자 자금 대부분을 유용했으며, 신규 참가자들의 납입금으로 허위 거래 수익을 지급하는 한편 각 피고에게 수백만 달러를 전달했다고 주장했다.

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CFTC는 Cash FX가 참가자들에게 허위 회계 명세서를 제공했으며, 참가자들은 최소 4억 600만 달러를 잃었다고 주장했다. 

“집행부는 사기와 조작으로부터 대중을 보호한다는 핵심 임무에 계속해서 초점을 맞춰 왔습니다.” 집행부장 데이비드 I. 밀러가 말했다. “이번 중대한 조치는 물론, 이것이 겨냥하는 막대한 사기는 우리가 사기를 발견하는 곳이면 어디에서든 이에 대응하겠다는 확고한 의지를 보여줍니다.”

Cointelegraph는 9월 18일 CFTC가 가상자산 거래 및 시장을 다루는 새로운 규제 조치를 백악관의 검토를 위해 제출했다고 보도했다. 이는 해당 기관이 디지털 자산 부문에 대한 감독 접근 방식을 추진하는 가운데 나온 것이다.

계획된 규제의 세부 내용은 공개되지 않았지만, 이번 제출은 상원이 암호화폐 시장에 대한 연방 규제 체계를 수립하는 것을 목표로 하는 법안인 CLARITY Act의 진전을 막은 지 며칠 뒤 이뤄졌다.