시가총액 기준 세계 최대 스테이블코인인 테더의 USDt가 2023년 말 폴란드 최대 에너지 대기업에 2억 3,000만 달러의 손실을 초래한 것으로 알려진 베네수엘라산 석유 거래에 사용됐다고 파이낸셜타임스가 보도했다.

이는 카라카스에 본사를 둔 국영 석유회사 PDVSA가 미국 금융 제재를 우회하기 위해 USDT로 일부 대금을 지급할 것을 요구하기 시작한 이후였다.

이 2억 3,000만 달러는 2023년 11월 국영 PDVSA로부터 베네수엘라산 원유 600만 배럴을 매입하기 위해 폴란드 국영 에너지 대기업 오를렌의 거래 자회사인 오를렌 트레이딩 스위스(OTS)의 전 임원 사메르 아와드가 주선한 석유 거래에서 대부분 테더의 USDt(USDT)로 지급된 선급금이었다고 해당 매체가 화요일 보도했다. 

오를렌은 2023년 12월 4일 두바이에 기반을 둔 판매업체 해넌 인터내셔널 미들 이스트에 2억 3,000만 달러의 선급금을 송금했다. 해넌은 원유 매입에 필요한 USDT를 확보하기 위해 여러 가상자산 브로커 및 중개업체에 접촉했지만, 자금 대부분은 복잡한 가상자산 이체망 속으로 사라졌고 오를렌은 결국 계약을 해지하기 전 약 2,900만 달러어치의 석유만 받았다. 

코인텔레그래프는 이 사안에 대한 논평을 듣기 위해 테더와 오를렌에 연락했다.

해넌의 법률 대리인인 ADG 리걸 아부다비의 매니징 파트너 데이비드 매코이는 코인텔레그래프에 “해넌은 오를렌의 요청으로 거래에 관여했으며” “거래 실패에 책임이 없다”고 말했다.

그는 “해넌은 이후 거래와 관련해 지급된 자금을 회수하기 위해 자체 비용으로 상당한 조치를 취했으며, 이 사안을 원만하게 해결하는 것에 대해 오를렌과 건설적인 대화를 나눌 의향이 있다”고 덧붙였다.

2억 3,000만 달러 손실로 이어진 지급 흐름. 출처: 파이낸셜타임스

가상자산 중개업체들을 거쳐 사라진 2억 3,000만 달러 추적

오를렌이 2023년 12월 2억 3,000만 달러를 송금한 뒤, 해넌은 이전에 거래한 적이 있는 두바이 소재 금융 서비스 회사로부터 수수료 40만 달러를 지급하고 8,000만 달러 상당의 USDT를 확보한 것으로 알려졌다.

이후 해넌은 두바이에 기반을 둔 호라이즌 글로벌에 1억 3,500만 달러를 보냈지만, 8,500만 달러 상당의 USDT만 받았다고 주장해 5,000만 달러의 부족액이 발생했다. 호라이즌은 이러한 주장을 반박했다.

해넌은 또 두바이에 설립된 골드 마 인터내셔널 트레이딩에 3,000만 달러를 보냈으며, USDT로 전환한 뒤 PDVSA에 석유 대금으로 전달될 것으로 예상했다고 밝혔다. 해넌은 이후 2024년 2월 골드 마로부터 USDT 2,100만 달러를 회수했다고 말했다.

2024년 1월 해넌 직원들은 카라카스의 한 브로커에게 각각 6,000만 달러와 5,000만 달러 상당의 USDT가 들어 있는 USB 메모리 두 개를 건넨 것으로 알려졌다. 다음 달에는 또 다른 카라카스의 브로커에게 1,100만 달러 상당의 USDT에 대한 접근 권한을 제공했다.

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3월 8일 오를렌의 선박에는 마침내 약 50만 배럴의 연료유가 실렸지만, 그 가치는 약 2,880만 달러에 불과했다. 같은 날 브로커에게 USDT 1,100만 달러가 추가로 전달된 것으로 알려졌다. 오를렌 트레이딩 서비스는 원유를 일부만 받은 뒤 2024년 3월 28일 해넌과의 계약을 최종 해지했다.

2025년 1월, 바르샤바 지방 검찰청은 오를렌 트레이딩 서비스와 관련된 석유 계약을 조사한다고 발표했으며, 손해액은 폴란드 즈워티 15억 즈워티(3억 7,800만 달러)에 달한다. 

맥코이는 코인텔레그래프에 “해넌은 폴란드에서 진행 중인 수사에 관여하지 않았으므로 이에 대해 논평할 수 없다”고 말했다.

2026년 8월, 오를렌과 오를렌 트레이딩 서비스의 전직 관리자 3명이 3억 7,800만 달러의 손해를 초래한 원유 계약과 관련해 기소된 것으로 알려졌다고 로이터가 보도했다. 폴란드의 개인정보 보호법에 따라 성의 첫 글자로만 신원이 공개된 이 관리자들은 모두 혐의를 부인했다. 이들 3명인 오를렌 전 경영이사회 구성원 Michal R., OTS 전 이사회 구성원 Marcin O., 그리고 오를렌과 OTS의 전직 임원 Filip W.는 최대 25년의 징역형에 처해질 수 있다.

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