• 연방 검찰은 바이낸스가 이란에 대한 미국 제재를 위반하는 거래를 의도적으로 허용했는지 조사 중이라고 블룸버그가 보도했다.
• 바이낸스는 제재 위반에 대해 무관용 정책을 유지하며 법 집행 기관과 완전히 협력하고 있다고 밝혔다.
• 이번 조사는 2023년 바이낸스가 은행 준수 위반에 대해 유죄를 인정하고 이란 관련 거래에 대한 의혹이 제기된 이후 진행되고 있다.

미국 연방 검찰은 바이낸스가 플랫폼에서 특정 거래 활동을 중단하지 않음으로써 이란에 대한 제재를 위반했는지 조사 중이라고 블룸버그가 화요일 보도했다, 관련 사안을 잘 아는 사람들을 인용하여.

맨해튼의 미국 변호사 사무실이 세계 최대 암호화폐 거래소의 준수 노력에 대한 조사를 담당하고 있다고 익명을 요구한 사람들이 전했다.

워싱턴 D.C.의 법무부 형사부는 바이낸스가 제재법을 위반하는 거래를 인지하고도 진행시켰는지 여부를 밝히기 위한 조사에 협력하고 있다고 한 소식통이 전했다.

"우리는 제재 위반에 대해 무관용 정책을 유지하고 있습니다," 바이낸스 대변인이 이메일을 통해 말했다. "우리는 법 집행 기관과 완전히 협력하며, 나쁜 행위를 근절하고 차단하는 데 전념하고 있습니다."

법무부와 맨해튼의 변호사 사무실은 코인데스크의 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다.

바이낸스는 과거에도 미국 정부의 감시 대상이었다. 2023년에는 은행 준수 위반에 대해 유죄를 인정하고 43억 달러의 벌금을 지불하기로 합의했다.

그 이후로 회사는 법 집행 기관 및 규제 기관과의 협력을 강조하려고 노력해왔다. 회사는 2월 블로그 게시물에서 전 세계 인력의 약 25%인 1,500명 이상이 준수 업무에 종사하고 있다고 밝혔다.

3월, 바이낸스는 미국 법무부가 이란이 플랫폼을 사용하여 미국 제재를 위반하여 자금을 이동했는지 조사하고 있다는 보고서를 게재한 월스트리트 저널의 발행인 다우 존스를 상대로 명예 훼손 소송을 제기했다.

리처드 텡 바이낸스 공동 CEO는 당시 월스트리트 저널이 "우리의 준수 프로그램에 대한 부정확한 보도"를 했다고 비난했다.

4월, 뉴욕 타임즈는 바이낸스가 여러 국가의 법 집행 기관이 사용자 정보를 얻기 어렵게 만들어 사기꾼을 찾고 자금 세탁을 방지하는 데 어려움을 겪고 있다고 보도했다.

바이낸스는 제재 대상자와의 거래를 결코 허용하지 않았으며 당국과의 협력을 계속할 것을 약속했다고 지속적으로 밝혔다.

미국 상원 국토안보위원회의 민주당원인 리처드 블루멘탈 상원의원은 2월에 바이낸스의 제재 위반 혐의에 대해 17억 달러 규모의 조사를 시작했다. 바이낸스는 이 혐의에 대해 증거를 찾지 못했다고 응답했다.