태국 경찰은 국제 범죄 네트워크와 자금세탁에 관여한 혐의로 중국 당국이 수배한 37세 중국인 남성을 체포했다.

수사관들은 이 네트워크가 5억 위안(7,500만 달러)이 넘는 거래를 처리했다고 밝혔다. 태국 매체 카오솟 잉글리시는 토요일 X 게시물에서 이같이 보도했다.

경찰은 이 용의자가 133개가 넘는 계좌를 통해 범죄 집단의 가상자산 및 외화 환전에 관여했다고 주장했다.

경찰은 또한 그가 다른 자금세탁 사건과 연관된 국제 범죄 집단 구성원들의 비자 수속을 돕는 데 관여했다고 주장했다.

수사관들은 그가 위조 서류로 거주지를 신고하고 차량 등록 번호판을 바꿔 체포를 피하려 했으며, 경찰은 방콕의 한 고급 주택에서 그를 찾아냈다고 밝혔다.

그의 태국 비자는 3년 넘게 만료된 상태였으므로, 그는 법적 절차를 밟게 된다. 이후 당국은 중국으로 송환해 미결 수배 영장에 직면하도록 조율할 예정이다.

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 코인텔레그래프는 6월, 암호화폐 거래소 코인베이스가 동남아시아에서 사이버 기반 암호화폐 사기 네트워크를 겨냥한 글로벌 조직과 연계된 300만 달러가 넘는 암호화폐를 동결했다고 보도했다. 

이 작전은 미국인을 겨냥한 암호화폐 사기에 대응하기 위해 정부 기관과 민간 업계를 결집한 미국 법무부 사기 센터 태스크포스가 주도한 디스럽션 위크의 일환이었다. 

 이 작전에는 메타, 마이크로소프트, 스타링크도 참여했다. 이들은 사기 네트워크와 연계된 서버 및 기타 호스팅 인프라를 폐쇄하고 140만 개가 넘는 소셜 미디어 및 이메일 계정에서 범죄 활동을 방해하기 위해 협력했으며, 그 결과 태국 왕립 경찰 산하 사이버 사기 방지 센터가 여러 명을 체포했다.

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