• 당국은 가나와 나이지리아에서 암호화폐 투자 사기와 관련된 사기 네트워크 단속 중 28명을 체포했습니다.
• 민간 부문 파트너들이 동결 가능성이 있는 1,100만 달러의 자금을 적발했으며, 당국은 암호화폐 압수 사실을 보고했으나 그 가치는 공개하지 않았습니다.
• 메타는 370만 개 이상의 페이스북 및 인스타그램 계정, 페이지, 그룹을 삭제했으며, 조사관들은 30개 이상의 의심스러운 사기 센터에 대한 정보를 받았습니다.

가나와 나이지리아 당국은 서아프리카 사기 네트워크 단속 중 암호화폐 투자 사기를 포함하여 28명을 체포했다고 미국 법무부가 성명에서 밝혔습니다.

영국 국가범죄청(NCA)에 따르면, 이번 작전에서는 나이지리아로의 송환을 기다리고 있는 가나의 인신매매 피해자 117명이 확인되었으며, 민간 기업들이 동결 가능성이 있는 1,100만 달러 이상의 자금을 식별했습니다.

파트너들은 또한 암호화폐 압수를 보고했으나 그 가치나 관련 자산은 공개하지 않았습니다. 1,100만 달러는 동결 가능성이 있는 자금으로, 회수된 것으로 확인된 것은 아닙니다.

NCA는 미국, 영국 및 기타 국가의 사람들을 대상으로 하는 네트워크를 겨냥하기 위해 기술 회사와 당국을 모아 작전을 주최했습니다. DOJ는 이를 서아프리카에 초점을 맞춘 첫 번째 공동 작전이라고 설명했습니다.

암호화폐 거래소 코인베이스와 바이낸스는 블록체인 분석 회사 Chainalysis, Elliptic 및 TRM Labs와 함께 참여했습니다. 코인베이스는 불법 자금을 추적하고 자산 동결을 지원하며 조사관들에게 정보를 제공하는 데 도움을 주었다고 밝혔습니다. 65명 이상의 활성 사기 피해자를 식별하고 415,000달러 이상의 잠재적 손실을 방지했습니다. TRM Labs는 대규모의 P2P 세탁 네트워크를 폭로했다고 밝혔습니다.

가나 아크라 근처 사사비에서 가나 당국은 19명을 체포하고 303개의 전자 기기를 압수했습니다. 나이지리아에서는 9명이 추가로 체포되었습니다.

소셜 미디어 거대 기업 메타는 370만 개 이상의 페이스북 및 인스타그램 계정, 페이지, 그룹을 삭제했으며, 대부분이 미국인과 영국인을 사칭하여 타겟으로 삼은 것으로 보인다고 밝혔습니다.

참가자들은 또한 30개 이상의 의심스러운 사기 센터에 대한 정보를 법 집행 기관에 제공했습니다.