뉴욕 법무장관 레티샤 제임스는 법원에 폐업한 암호화폐·외환 거래 플랫폼 NovaTech의 창립자 신시아 페티온과 에디 페티온 및 관련 기업들에 폰지 사기와 관련해 13억 7,000만 달러를 지급하라고 명령해 달라고 요청했다.

목요일 제출 문서에 따르면, 법무장관은 투자자금 약 11억 3,000만 달러의 반환과 이자 2억 3,250만 달러를 청구하고 있다.

페티온 부부와 해당 기업들은 소송에 응답하지 않아 2025년 8월 궐석으로 책임이 인정됐다.

NovaTech에 투자자를 모집한 4명은 피해자들에게 돌아갈 합의금으로 별도로 약 600만 달러를 지급하기로 합의했다고 법무장관실이 밝혔다.

법무장관실에 따르면 뉴욕 주민 1만 1,000명 이상이 NovaTech와 이전의 암호화폐 채굴 사기인 AWS Mining을 통해 수천만 달러를 잃었다. 소장에는 홍보자들이 기도 모임, 소셜미디어와 WhatsApp을 통해 아이티계 및 기타 이민자 공동체를 겨냥했으며, 높은 수익과 투자자 모집 보너스를 약속했다고 적시됐다.

제출 문서에 따르면 투자자들은 2019년 8월부터 2023년 5월까지 NovaTech의 암호화폐 지갑에 약 11억 6,000만 달러를 예치했다. 법무장관에 따르면 이 중 거래를 위해 플랫폼의 거래 제공업체인 B2Broker에 예치된 금액은 약 2,600만 달러에 불과했다.

이 신청은 AWS Mining과 관련해 이자를 포함한 약 615만 달러도 별도로 청구한다.

AWS Mining은 2019년에 붕괴했다. NovaTech은 2023년에 붕괴해 수만 명의 투자자가 자금을 인출하지 못했다. 제임스 장관은 NovaTech, AWS Mining 및 기타 관련 기업들을 2024년 6월에 상대로 소송을 제기했다.

Cointelegraph는 회수된 자금을 피해자들에게 어떻게 분배할지, 판결을 집행하기 위해 어떤 조치를 취할 수 있을지에 대해 뉴욕 법무장관실에 논평을 요청했지만, 기사 발행 시점까지 답변을 받지 못했다.

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