미국 재무부가 이란 제재 대상과의 암호화폐 거래를 지원한 혐의로 캐나다 환전·송금업체 8곳에 금융 제재를 부과했다.

미 재무부는 이들 업체가 이란 리알화 등 법정화폐를 디지털자산으로 바꿔 이란과 연결된 국제 자금 이동을 지원했다고 밝혔다.

미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 6일(현지시간) 이란의 제재 회피 경로를 차단하기 위한 ‘이코노믹 아웃캐스트(Operation Economic Outcast)’의 일환으로 캐나다 소재 자금서비스업체 8곳을 제재 명단에 올렸다.

이번 지정은 미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN)와 캐나다 금융거래보고분석센터(FINTRAC)의 공조로 이뤄졌다.

재무부에 따르면 지정 업체 중 다수는 미국의 제재를 받는 이란 암호화폐 거래소 또는 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)와 연계된 디지털자산 주소의 거래를 지원했다.

온타리오주에서 ‘밀리언 익스체인지’라는 이름으로 영업한 다이버스 트레이드의 연계 주소에서는 혁명수비대 등과 관련된 주소로 수십만달러 상당의 디지털자산이 이동한 것으로 재무부는 파악했다.

브리티시컬럼비아주 소재 NIA 네이션스 커런시의 연계 주소도 노비텍스와 월렉스 등 제재 대상 이란 거래소와 거래한 것으로 조사됐다.

스콧 베센트 미 재무장관은 이란 정권과 그 대리 세력의 제재 회피를 돕는 금융 중개업체를 소재지와 관계없이 추적하겠다는 방침을 밝혔다.

OFAC의 이번 지정으로 대상 업체가 보유한 재산과 재산상 권리 가운데 미국에 있거나 미국인이 보유·통제하는 부분은 동결 대상이 된다. 미국인의 관련 거래도 별도 허가나 예외가 적용되는 경우를 제외하고 원칙적으로 금지된다.

같은 날 FinCEN은 별도 명령을 내려 미국 금융기관이 암호화폐 거래소 MEXC 글로벌과 관련된 자금 이체를 처리하지 못하도록 했다.

FinCEN은 MEXC가 이란·북한·러시아의 제재 회피와 사이버범죄에 연결된 최소 160억달러 규모의 불법 거래를 지원했다고 판단했다.

미 재무부는 2021년 5월부터 2026년 5월까지 MEXC와 이란 암호화폐 교환업체 40여 곳 사이의 직접 거래가 약 10억달러에 이르렀으며 이들 교환업체 중 일부가 미국과 국제사회의 제재 대상이라고 밝혔다.

두 조치는 같은 작전 아래 서로 다른 거래 경로를 겨냥했다. OFAC은 법정화폐를 암호화폐로 바꿔 국경 간 자금 이동을 지원한 혐의를 받는 캐나다 업체를 제재 명단에 올렸고, FinCEN은 MEXC 관련 자금이 미국 금융기관을 거쳐 이동하는 경로를 차단했다.