미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 글로벌 가상자산 거래소 MEXC 글로벌의 미국 금융망 접근을 차단하는 명령을 내렸다.

FinCEN은 지난 6일(현지시간) MEXC가 이란·북한·러시아 관련 제재 회피와 사이버범죄에 연계된 거래를 중개했으며 일부 제재 대상과는 직접 거래했다고 밝혔다.

미 재무부에 따르면 2021년 5월부터 2026년 5월까지 MEXC를 거친 제재 회피·사이버범죄 등 불법 활동 관련 자금은 최소 160억달러로 집계됐다.

같은 기간 러시아 제재 회피 관련 거래는 약 15억달러, 이란 가상자산 거래소 40곳 이상과의 직접 거래는 약 10억달러로 파악됐다. 재무부는 이란 측 거래소 가운데 일부가 미국과 국제사회의 제재 대상이라고 설명했다.

재무부는 MEXC가 이란 중앙은행과 이란 혁명수비대(IRGC) 및 산하 쿠드스군을 위해 약 2200만달러 규모의 거래를 처리했다고 밝혔다.

또 MEXC가 이란과 북한 등 일부 지역의 이용을 제한하고 고객 신원 확인 정책을 운영한다고 밝혀왔으나, 자금세탁방지 통제에 중대한 결함이 있었다고 판단했다.

FinCEN은 러시아 자금세탁 대응법 제9714조에 근거해 이번 특별조치를 내렸다. 명령이 발효되면 적용 대상인 미국 금융기관은 MEXC가 보내거나 받는 자금이체를 처리할 수 없다.

적용 범위에는 미국 밖에서 운영되는 MEXC의 자회사와 지점, 사무소, 승계 법인도 포함된다. 발효 시점은 미 연방관보 게재일로부터 30일 뒤다.

MEXC는 공식 공지에서 법무·준법감시팀이 명령을 검토하고 있으며, 거래소는 정상 운영 중이고 이용자 자산도 안전하다는 입장을 밝혔다.

회사는 FinCEN 등 관계 당국과 협의할 방침이라며 자금세탁방지와 제재 준수 체계에 대한 독립 검토에도 착수했다고 덧붙였다.