OKX 창업자 쉬밍싱(Star Xu)이 "자금세탁이나 불법 활동 연루 위험이 높은 주소에서 OKX로 자금을 입금하면 자금세탁방지(AML) 및 위험 심사가 더 엄격하게 진행될 수 있으며, 상황에 따라 15일 이상 걸릴 수 있다"고 X를 통해 전했다. 이어 "이 기간 계정 일부 기능과 자금 사용이 제한될 수 있고, 의심스러운 활동이나 불법 행위와 관련된 것으로 확인되면 서비스 이용을 차단할 수 있다"고 밝혔다. 또 "텔레그램 단체방의 에스크로 거래나 후이원(Huione, 암호화폐 자금세탁 연루 캄보디아계 기업) 및 그 변종 채널 등을 통해 확보한 자금도 출처를 의심받을 가능성이 높다. OKX 계정을 자금세탁, 사기, 불법 자금 유통 등에 이용해서는 안 된다"고 강조했다.