• 미 재무부는 테헤란에 기반을 둔 암호화폐 거래소 BitBank와 그 소프트웨어 개발자를 제재했으며, 이 거래소가 수억 달러의 비트코인을 이란 혁명수비대에 이전했다고 주장했습니다.
• 재무부는 BitBank가 호르무즈 안전 해양 서비스 당국이 호르무즈 해협을 "안전하게 통과"하는 대가로 유조선들에게 부과한 100만 달러에서 200만 달러의 일부 수수료를 처리했다고 밝혔습니다.
• 제재는 BitBank의 미국 관할 내 자산을 동결하고, 그 거래를 처리하는 외국 기관은 미국 금융 시스템에서 배제될 위험이 있지만, 재무부는 암호화폐 지갑 주소를 식별하지 않았습니다.

이란은 올해 호르무즈 해협을 통과하는 유조선들에게 100만 달러에서 200만 달러를 부과했으며, 미 재무부는 6월 이후 그 중 일부 자금이 테헤란의 암호화폐 거래소를 통해 이동했다고 밝혔습니다.

목요일 발표에 따르면, 외국자산통제국은 2024년에 설립된 테헤란 암호화폐 거래소 BitBank와 이를 구축한 소프트웨어 회사 Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company를 지정했습니다.

"오늘의 이란 디지털 자산 인프라 지정은 암호화폐를 사용한 이란 정권의 자금 조달 노력이 OFAC의 손길을 벗어나지 못한다는 것을 명확히 보여줍니다,"라고 재무부 장관 스콧 베센트가 말했습니다.

OFAC는 BitBank가 수억 달러의 비트코인을 이란 혁명수비대에 이전했다고 주장했습니다. 혁명수비대는 이란 경제의 많은 부분을 통제하고 있으며, 미국에 의해 테러 조직으로 지정되었습니다.

같은 기간 동안, 호르무즈 안전 해양 서비스 당국 — 테헤란이 선박 "안전 통과" 보험을 판매하는 데 사용하는 단체로, 7월 29일 제재를 받았음 — 은 그 수익을 정권 단체에 전달하기 위해 BitBank를 사용하기 시작했습니다.

호르무즈세이프는 이란 경제부에 의해 개발되었으며, 보험, 교통 통제 및 응급 대응을 제공한다고 광고합니다. 선박 변호사들은 이 조치를 해양법에 따른 통과 권리의 위반이라고 불렀습니다, OFAC는 말했습니다.

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지정은 BitBank의 미국 관할 내 자산이 동결되고 미국인들이 그것과 거래하는 것이 금지됨을 의미합니다. 더 무거운 조항은 수요일 조치의 모든 이름에 부착된 2차 제재 태그입니다.

이는 외국 기업에 대한 노출을 확장합니다: 두바이의 거래소나 BitBank 흐름을 처리하는 이스탄불의 은행은 미국 금융 시스템에서 차단될 수 있으며, 미국인이 거래에 관여하지 않더라도 가능합니다.

이란 사용자를 받는 해외 장소의 경우, 미국 법정에 직면하기보다는 달러 접근을 잃을 위험이 있습니다.

그러나 수요일의 조치에는 단일 지갑 주소가 포함되지 않았습니다. OFAC는 과거 암호화폐 지정에서 비트코인 및 트론 주소를 공개했으며, 1월 Zedcex를 지정할 때 7개의 트론 지갑을 포함했으며, 이러한 문자열은 실제로 컴플라이언스 팀이 스크리닝 소프트웨어에 로드하는 것입니다.