MEXC가 미국 재무부 금융범죄단속국(FinCEN)의 자금 이전 제한 명령에 대응해 자금세탁방지(AML)와 제재 준수 체계에 대한 독립 검토에 착수했다.

MEXC는 7일 공식 공지에서 법무·준법감시팀과 함께 명령 내용을 검토하고 있으며 FinCEN을 비롯한 관련 당국과 협의하겠다고 밝혔다.

부가르 우시 MEXC 최고경영자(CEO)는 후속 입장에서 미국 로펌의 지원을 받아 FinCEN과 소통을 시작했다고 밝혔다.

부가르 우시 CEO에 따르면 FinCEN은 미국 현지시간 9일 오전 MEXC가 보낸 서면 요청을 접수했다. 그는 거래소의 입금과 출금, 거래 서비스가 정상적으로 운영되고 있다며 진행 상황을 공식 채널을 통해 안내하겠다고 했다.

FinCEN은 지난 6일 MEXC 글로벌과 관련된 자금 이전을 미국 금융기관이 처리하지 못하도록 하는 명령을 발표했다.

미 재무부는 MEXC가 2021년 5월부터 2026년 5월까지 이란·북한·러시아 관련 제재 회피와 사이버범죄 등 불법 활동에 연결된 자금의 이전을 최소 160억 달러 규모로 중개했다고 밝혔다. 이 가운데 러시아 제재 회피와 연관된 거래는 약 15억 달러로 집계됐다고 설명했다.

미 재무부는 MEXC가 일부 지역의 이용을 금지하고 고객 신원 확인 정책을 운영해 왔지만, 자금세탁방지 통제에 결함이 있어 제재 대상과 연관된 거래를 걸러내지 못했다고 판단했다.

MEXC는 공식 공지에서 당국의 지적을 엄중하게 받아들인다고 밝혔다. 검토를 맡은 주체와 결과 공개 일정은 공지에 담기지 않았다.

이번 명령의 직접적인 적용 대상은 MEXC 글로벌과 관련된 자금 이전을 처리하는 미국 금융기관이다.

적용 범위에는 명령에 명시된 MEXC의 미국 외 자회사와 지점, 사무소, 승계 법인도 포함된다. 부가르 우시 CEO가 밝힌 입출금 정상 운영은 발언 당시 거래소의 서비스 상태에 관한 설명이다. 미국 금융기관에 적용되는 송금 제한은 연방관보 게재일로부터 30일 뒤 발효된다.

부가르 우시 CEO는 블록체인 분석업체 엘립틱(Elliptic)이 MEXC에 부여했던 특별 위험 표시를 제거하고 일반 거래소 범주로 재분류했다고도 밝혔다. 재분류 내용은 우시 CEO의 설명에 따른 것으로, 엘립틱의 별도 공식 발표는 확인되지 않았다.

엘립틱의 분류는 민간 분석업체의 평가이며, 미국 금융기관의 송금 제한 범위와 발효 시점은 FinCEN 명령에 따른다.