• 알-카삼 여단의 편지는 9월 9일자 법무부 자산 몰수 문서에 전체적으로 나타난다.
• 이 그룹은 테더의 USDT 스테이블코인과 트론 블록체인에서 가상 토큰을 생성하고 관리하는 데 사용되는 TRC-20 네트워크를 사용할 것을 권장한다.

하마스의 군사 조직인 알-카삼 여단은 잠재적 기부자들에게 자금을 이 단체의 지갑으로 이체할 때 바이낸스를 사용하지 않는 것이 좋다고 미국 법무부가 공개한 문서에 따르면 밝혔다.

대신 Bybit, OKX, Kast 및 Redotpay와 같은 경쟁 암호화폐 플랫폼을 더 나은 옵션으로 추천했다.

법무부 자산 몰수 영장에 전체적으로 나타난 알-카삼 여단의 편지는 테더의 USDT 스테이블코인과 트론 블록체인에서 가상 토큰을 생성하고 관리하는 데 사용되는 TRC-20 네트워크를 사용할 것을 권장했다.

“지원금을 이체할 때 ‘BINANCE’ 플랫폼을 사용하지 않는 것이 좋으며, 공식 이름을 나타내는 데이터를 입력하지 않아야 지갑이 차단되지 않고 안전합니다 (전송 수신자로 가상의 데이터를 입력). 신뢰 지갑, RedotPay, OKX, Kast, BYBIT 애플리케이션을 통해 이체할 수 있습니다...”라고 알-카삼 여단은 편지에서 밝혔다.

이 군사 조직은 바이낸스를 “통화 구매에만 사용하고, 이체 과정을 완료하기 위해 다른 애플리케이션을 사용할 수 있다”고 말했다.

이 지침은 제재를 받은 군사 조직이 잠재적 기부자들을 위해 암호화폐 플랫폼을 평가하는 방식을 드물게 엿볼 수 있는 기회를 제공했다.

그러나 이 편지에 포함된 이러한 회사들은 대형 암호화폐 플랫폼과 주요 스테이블코인이 다양한 목적으로 사용되기 때문에 반드시 고객 알기(KYC) 및 자금세탁방지(AML) 프로토콜이 약하다는 것을 의미하지는 않는다.

불법 활동

암호화폐는 제재를 받은 그룹 및 기타 불법 행위자들이 국경을 넘어 돈을 이동시키는 여러 채널 중 하나가 되었다. 특히 스테이블코인(미국 달러와 같은 준비 자산에 고정되어 안정적인 가치를 유지하도록 설계된 암호화폐)과 온라인 지갑을 통해서이다.

미국 재무부는 2026년 테러 자금 조달 위험 평가에서 하마스와 ISIS를 포함한 그룹들이 여전히 디지털 자산을 사용하여 기부금과 이체를 하고 있다고 밝혔다. 그러나 전통적인 금융 상품과 서비스가 여전히 테러리스트들이 돈을 이동시키는 선호 수단이라고 언급했다.

미국은 특히 2023년 10월 7일 하마스가 이스라엘을 공격한 이후 하마스에 대한 테러 자금 조달 대응 노력을 재집중했다.

하마스는 암호화폐 기부를 요청한 것으로 알려졌지만, 이러한 노력의 규모와 효과는 불분명하다. 월스트리트 저널은 2023년 10월 10일에 하마스와 연결된 암호화폐 지갑이 2020년부터 2023년까지 약 4,100만 달러를 받았다고 보도했다.

이 신문은 이후 보도에서 재무부가 "하마스의 자금 조달을 도왔을 가능성이 있는 1억 6,500만 달러의 암호화폐 관련 거래를 조사하고 있다"고 밝혔다.

문서는 바이낸스가 KYC 및 AML 프로토콜을 개선했을 가능성을 시사했지만, 하마스의 접근이 이에 대한 반응인지 여부는 불분명하다.

"테러 조직이 사람들에게 바이낸스를 피하라고 말할 때, 이는 우리의 통제가 작동하고 있음을 보여줍니다,"라고 바이낸스의 최고 준법 책임자인 노아 펄먼은 말했다. "바이낸스는 불법 행위자들에게 안전한 장소가 아닙니다. 우리는 제재 스크리닝, 거래 모니터링 및 조사에 많은 투자를 하고 있으며, 테러 자금 조달 및 기타 금융 범죄를 식별, 방해 및 보고하기 위해 법 집행 기관과 긴밀히 협력하고 있습니다."

OKX에 따르면, 2025년 2월 10일 커뮤니케이션에서 언급된 지갑 주소는 OKX와 관련이 없으며, 이미 내부 통제에 의해 불법 활동과 연결된 것으로 식별되었다. 결과적으로 OKX 고객이 해당 주소로 자금을 이체하려는 시도는 플래그가 지정되고 차단되었을 것이라고 이메일을 통해 밝혔다.

Kast는 50명 이상의 직원을 보유한 광범위한 준법 조직과 함께 전담 금융 범죄 준법 기능을 유지하고 있다고 밝혔다.

“모든 고객은 서비스에 접근하기 전에 신원 확인 및 스크리닝을 받아야 합니다. 회사는 자체 기술과 Elliptic, Sumsub, Sardine과 같은 기존의 준법 및 위험 관리 제공업체를 결합하여 제재 스크리닝, 고객 실사 및 거래 모니터링을 지원합니다,”라고 Kast 대변인이 이메일을 통해 말했다.

Bybit은 논평을 거부했다. Redotpay는 보도 시점까지 논평 요청에 응답하지 않았다.

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