온체인 애널리스트 잭XBT(ZachXBT)가 이더리움 기반 블록체인 게임 프로젝트 레이드파티(RaidParty)와 연계된 대규모 자금 이동에 의혹을 제기했다.

잭XBT에 따르면 소셜미디어 이용자 ‘@7zarc’와 연관된 것으로 추정되는 주소는 레이드파티 관련 자금에서 총 4870 ETH를 수령했다. 이동 당시 평가액은 약 1500만달러로 추산됐다.

해당 주소로 유입된 이더리움은 이후 여러 암호화폐 거래소 주소로 분산 이체된 것으로 전해졌다. 일반적으로 거래소 입금은 매도나 다른 자산으로의 교환, 추가적인 자금 이동에 활용될 수 있지만 입금 사실만으로 실제 현금화 여부를 단정할 수는 없다.

레이드파티는 이더리움 기반 게임 및 대체불가능토큰(NFT) 프로젝트로, 프로젝트 운영과 자금 사용을 둘러싸고 약 7000만달러 규모의 사기 의혹이 제기된 상태다. 다만 해당 금액은 의혹을 제기한 측의 추산으로, 사법기관이나 법원이 확정한 피해액은 아니다.

잭XBT는 레이드파티 관련 주소에서 @7zarc 연계 주소로 자금이 전달된 이유와 이후 복수 거래소로 이체된 배경에 대한 설명이 필요하다고 지적했다.

해당 이용자는 2022년 온라인 활동을 중단했다가 2026년 9월 다시 모습을 드러낸 것으로 알려졌다.

그러나 현재까지 레이드파티 자금 수령 및 거래소 이체 의혹에 대해 공개적인 답변을 내놓지 않은 상태다.

온체인 분석을 통해 특정 주소 사이의 거래 시점과 금액, 최종 도착지는 확인할 수 있다. 그러나 주소와 실제 인물의 관계, 자금 수령 목적, 거래소 이체 이후의 처분 내역까지 확정하려면 거래소 고객확인 정보와 수사기관의 추가 조사가 필요하다.

특히 특정 주소가 프로젝트 관련 자금을 받았다는 사실만으로 주소 소유자가 사기 행위에 가담했다고 단정할 수는 없다. 급여나 투자금 반환, 장외거래, 제3자 대행 등 다양한 가능성이 존재하기 때문이다.

거래소로 보내진 자금은 해당 플랫폼이 고객확인 절차를 시행했다면 실제 이용자를 식별할 수 있는 중요한 단서가 될 수 있다.

향후 수사기관이나 거래소가 관련 자료를 확보할 경우 4870 ETH의 최종 처리 과정이 구체적으로 드러날 가능성이 있다.

이번 의혹은 블록체인 거래의 투명성이 프로젝트 운영자와 관계자의 자금 흐름을 추적하는 수단으로 활용될 수 있다는 점을 보여준다.

다만 현재까지 공개된 내용은 잭XBT의 온체인 분석과 문제 제기에 해당하며, 관련자의 법적 책임이나 레이드파티 사기 의혹은 별도의 조사와 검증을 거쳐야 한다.